2022年金华市看守所掩饰隐瞒犯罪所得罪案例

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  • 2022-05-17 10:56

2022年金华市看守所掩饰隐瞒犯罪所得罪案例

        被告人章XX,男.....因本案于2020年XX月XX日被XX公安局取保候审,后因违反取保候审规定于2021年XX月XX日被刑事拘留,于12月17日被逮捕。现羁押于金华市看守所。

法院查明基本事实:.....章XX,为获取提成,在明知上家转账的钱款为违法犯罪所得的情况下,仍通过网商银行转账、购买虚拟货币的方式转移犯罪所得。......章XX转账金额为90余万元......现已查明:

1\2020年6月15日,被害人吕某被人以购买博彩的名义骗取3万元,款项转至章XX名下的网商银行账户(卡号×××)和李某名下的网商银行账户(卡号×××)内,后上述款项被用于购买火币。

2\2020年6月15日,被害人蒋某被人以购买博彩的名义骗取1.9万元,款项转至章XX名下的网商银行账户(卡号×××)和李某名下的网商银行账户(卡号×××)内,后上述款项被用于购买火币。

......

       2020年8月5日,被告人章XX被抓获归案。在本案审理过程中,被告人章XX愿退出违法所得三千元。


是否自行聘请律师:无

       法院认为,被告人章XX明知是犯罪所得仍予以转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪......被告人章XX在取保候审期间违反法律规定,逃避法律追究,结合被告人章XX的犯罪事实、情节等,对其不适用缓刑。综上,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:

被告人章XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元。

律师点评:法院以章XX在取保候审期间违反法律规定,未判缓刑,非常可惜,但是要注意:

1、本案即使章XX取保候审期间没有违反法律规定,也不一定能判处缓刑。

2、章XX为何违反法律规定,是如何违反法律规定,是否有特殊情况在里面,是辩护重点。

                         

浙江婺博律师事务所

朱建忠辩护团队整理

2022年 5 月17 日


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